金融機関において、疑わしい取引が報告されるケースが年々増加しています。これらの取引は、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、脱税などの犯罪行為に関連している可能性があるため、迅速かつ正確な対策が必要です。しかし、金融機関がこのような取引を監視し、報告するプロセスは非常に複雑で、慎重さが求められます。近年、日本国内においても疑わしい取引の報告件数が増加しています。その背景には、グローバル化に伴う取引量の増大、デジタル通貨の普及、国際犯罪の複雑化などが挙げられます。疑わしい取引とは？まず、疑わしい取引とは何かについて説明します。疑わしい取引（STR:Suspicious Transaction ...