その取引が不正なものであると疑われた瞬間を思い出してほしい。 あなたは、日常的な金融取引を行っている中で、突如として何か違和感を感じた。取引内容が普段と異なる、もしくは取引相手が見知らぬ相手であった場合、それはすぐにフラグが立つものだ。特に、金額が大きい場合や、複数回にわたる小規模な取引が短期間で行われた場合は、金融機関はその異常性を見逃さない。だが、最も重要なのは、あなたがその異常をどのように扱うかだ。 疑わしい取引が発生した場合、法律に基づいてその取引を速やかに報告する義務がある。金融機関はもちろん、取引に関与する個人や法人も、このプロセスを理解し、適切に対応する必要がある。それでは、具体...